بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرطبندهای آنلاین پرده برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیتهای مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند.
به گزارش ایبِنا، چرا که ممکن است سروکارشان به دادگاه کشیده شود. مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی از برخورد با فعالیتهای قمار و شرط بندی سایبری در ۶ حوزه انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خدمات بانکیو پرداخت خبر داد و گفت: پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه، برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.
او بازیگران اصلی در قمار و شرط بندی سایبری را به ۴ لایه استفادهکنندگان، پشتیبانان شریانهای مالی، پشتیبانان کسبوکاری و سرشاخهها تقسیم کرد و گفت: در لایه اول قماربازها و اجارهدهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجارهکنندگان کارت و ارائهدهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت نیز در لایه شریانهای مالی قرار میگیرند.
جلوی برخی فعالیتها در دسته پرداختهای ریالی برای فعالیتهای قماربازی و شرط بندی را گرفتهایم
بهگفته محرمیان، در لایه پشتیبانان کسبوکاری این توسعهدهندگان تارنماها، تبلیغکنندگان و گردانندگان تارنماها هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل میکنند تا در نهایت سرشاخهها بهعنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند.
این مقام بانک مرکزی از مقابله با قمارخانهداران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخههای اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکههای اجتماعی و فضای مجازی به عنوان سرفصل مبارزه با این فعالیتها یاد کرد و گفت: جلوی برخی فعالیتها در دسته پرداختهای ریالی برای فعالیتهای قماربازی و شرط بندی را گرفتهایم و تنها راه باقیمانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامههای ما بهزودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.
معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و پرداختهای الکترونیکی تصریح کرد: این همکاریها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجارهدهندگان کارتهای بانکی به قمارخانههای سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناساییشده، شناسایی و ارجاع متولیان شناساییشده در لایههای مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخههای قمار و شرطبندی و همچنین رسیدگی به پروندههای ارجاع شده از سوی نهادها است.
شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی
محرمیان همچنین از مسدودسازی سایتهای قماربازی و همچنین ارائهدهندگان خدمات پرداخت با کمک دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصههایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش بهصورت هوشمند شناسایی میشوند.
وی ادامه داد: در مرحله دوم قماربازان سایبری براساس شاخصههایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانهها، تعداد تراکنشهای واریز به قمارخانهها و تعداد کارتهای متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطحبندی میشوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.
نظارت هوشمند و داده محور
وی گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و… به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده میشود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار گیرد.
به گفته محرمیان، یافتن تقاطع سرشاخههای قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخههای اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمانیافته تلقی میشود و همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخهها نیز در همین راستا انجام میگیرد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد ارائهدهندگان خدمات پرداخت در زمینه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار سایر اقدامات به عنوان مکمل روشهای مقابله با این عمل مجرمانه در دستور کار جاری قرار دارد.
- «عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ افزایش برداشت تا دو میلیارد
- گفت و گو با دکتر مسعود مروتی کارشناس امور بانکی؛ بانک ها دست از کارفرمایی بردارند
- سقف برداشت از حساب بانکی کاهش یافت
- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: عملکرد بانک ملی به الگویی برای سایر بانکهای کشور تبدیل شود
- عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست
- گفت و گو با دکتر مسعود مروتی کارشناس امور بانکی؛ بانک ها دست از کارفرمایی بردارند
- گردهمایی مشترک بیمه آسیا و سازمان امور مالیاتی برگزار شد
- یزدان دوست: توجه به اهداف استراتژیک، ارزشهای سازمانی و تحول دیجیتال، ۳ اصل کلیدی در برنامههای بیمه ملت است
- نئو بانک( NEO BANK)چیست؟
- بانکها پنجشنبه ها باز هستند
- از سوی بانک شهر و در راستای تحقق شعار سال صورت می گیرد؛ ارائه خدمات مالی، پولی و سرمایه گذاری برای توسعه پایدار کیفیت زندگی شهری
- هشتمین جشنواره فروش بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا تمدید شد
- در مصرف چراغ سبز صرفهجویی کنید
- یارانه هایی که مواد غذایی را ضایع می کنند!
- «عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ افزایش برداشت تا دو میلیارد
- « عصراقتصاد » گزارش می دهد؛ پیاز اشک مصرف کننده را در می آورد؟
- « عصراقتصاد » گزارش می دهد؛ طلسم صادرات گاز ایران به پاکستان شکست
- « عصراقتصاد » گزارش می دهد؛ ۴ میلیون مسکن ساخته شده کجاست؟!
- « عصراقتصاد » گزارش می دهد؛ کرایه تاکسی بدون ترمز!
- فولاد سنگان، برگزیده ارزیابی جایزه منابع انسانی مدل ۳۴۰۰۰
- «عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ روزشمار سقوط نتانیاهو
- در نخستین ماه سال جهش تولید با مشارکت مردم؛ رکورد تولید ماهانه صبا فولاد خلیج فارس شکسته شد
- غلط رایج در بهره گیری از وکلای تجارت بین المللی
- گفت و گو با دکتر مسعود مروتی کارشناس امور بانکی؛ بانک ها دست از کارفرمایی بردارند
- نئو بانک( NEO BANK)چیست؟
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳
- رجیستری گوشی ها و لیست های سفید ، سیاه و خاکستری
- نسل های دانشگاهی تا رسیدن به نسل پنجم
- بوستان پرواز میزبان جشنواره گل و گلاب تهران
- خودروها روی آب، بازار خراب!
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
- تلخی فساد و بی مهری در کام چای ارگانیک ایرانی!
- هزینه تعمیر کولر انواع خودرو +جدول قیمت
- آرامش قیمت نفت با اما و اگر!