پولشویی
-
روزنامه
مبارزه هوشمند با پولشویی در بازار سرمایه
ابوالقاسم فرجی‌نیا با تشریح اقدامات این مرکز در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت هوشمند گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
آماده سازی سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
چک لیست میزان پیشرفت رعایت برنامه های مبارزه با پولشویی چگونه دنبال می شود؟
مهرداد حاجی زاده فلاح-مشاور ارشد مبارزه با پولشویی برای اینکه برنامه انطباق خود را انعطاف پذیرتر، مقرون به صرفه تر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
مزایای تفکیک حساب شخصی و تجاری؛ پولشویی به محاق می‌رود؟
با تفکیک حساب های شخصی از حسابهای تجاری علاوه بر بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی، شاهد پیامدهای مثبتی نظیر شناسایی…
بیشتر بخوانید » -
بازار
همه چیز درباره پولشویی با ارز دیجیتال
پوریا حسنی-مدیر توسعه بازار فینوپیا ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین و اتریوم، توکن‌های دیجیتالی هستند که در شبکه‌های همتا به همتا…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تجارت طلا و دشواری کار کارآگاهان مبارزه با پولشویی
مهرداد حاجی زاده فلاح-تحلیلگر مسائل مبارزه با پولشویی پولشویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
پولشویی طلایی امارات متحده عربی
مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی در بادی امر، طلا با قیمت های روزافزون خود وسیله ای برای پرداخت…
بیشتر بخوانید » -
جهان
«گرگ وال استریت» مثالی واقعی از پولشویی با استفاده از ستارگان سینما
دکتر حمید محمدعظیمی در گذشته ای نه چندان دور زمانی که اصطلاح پولشویی مطرح می شد، بیشتر افراد تصورشان از…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
صندوق امانات بانکی از ریسک بالای پولشویی تا امکان پوشش بیمه ای
فرزانه فخرآوری تحلیلگر مسائل بانکی قرارداد صندوق امانت زمانی شکل میگیرد که مطابق آن، بانک صندوقی را در برابر دریافت…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
مصادیق پولشویی در ایران
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با…
بیشتر بخوانید »
