پولشویی
-
روزنامه
دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
پولشویی در فروش خودرو و وسایل حمل و نقل گران بها
حمید محمدعظیمی بر کسی پوشیده نیست که می توان از اتومبیل ها، قایق های تفریحی و هواپیماهای گران قیمت برای…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
مبارزه هوشمند با پولشویی در بازار سرمایه
ابوالقاسم فرجی‌نیا با تشریح اقدامات این مرکز در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت هوشمند گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
آماده سازی سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
چک لیست میزان پیشرفت رعایت برنامه های مبارزه با پولشویی چگونه دنبال می شود؟
مهرداد حاجی زاده فلاح-مشاور ارشد مبارزه با پولشویی برای اینکه برنامه انطباق خود را انعطاف پذیرتر، مقرون به صرفه تر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
مزایای تفکیک حساب شخصی و تجاری؛ پولشویی به محاق می‌رود؟
با تفکیک حساب های شخصی از حسابهای تجاری علاوه بر بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی، شاهد پیامدهای مثبتی نظیر شناسایی…
بیشتر بخوانید » -
بازار
همه چیز درباره پولشویی با ارز دیجیتال
پوریا حسنی-مدیر توسعه بازار فینوپیا ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین و اتریوم، توکن‌های دیجیتالی هستند که در شبکه‌های همتا به همتا…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تجارت طلا و دشواری کار کارآگاهان مبارزه با پولشویی
مهرداد حاجی زاده فلاح-تحلیلگر مسائل مبارزه با پولشویی پولشویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل…
بیشتر بخوانید » -
روزنامه
پولشویی طلایی امارات متحده عربی
مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی در بادی امر، طلا با قیمت های روزافزون خود وسیله ای برای پرداخت…
بیشتر بخوانید » -
جهان
«گرگ وال استریت» مثالی واقعی از پولشویی با استفاده از ستارگان سینما
دکتر حمید محمدعظیمی در گذشته ای نه چندان دور زمانی که اصطلاح پولشویی مطرح می شد، بیشتر افراد تصورشان از…
بیشتر بخوانید »
