شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) – آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه :
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۰ اسفند ماه به آدرس تهران- میدان ونک -بزرگراه شهید حقانی – بعد از کتابخانه ملی – جنب روگذر شهید همت غرب – سالن هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴.
تصویب صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴.
تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام.
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ .
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴.
تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴.
تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه
تطابق ماده ۱۳ اساسنامه با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار .
سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
ج-نحوه دریافت برگه حضور در جلسه :
سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند.
لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ در پرتال سهامداران به نشانی www.sjsco.ir قابل دسترسی بوده و همچنین از ساعت۰۸:۳۰ صبح یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.
(نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در نامه الزامی می باشد.)
در راستای رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار آدرس اینترنتیhttps://dima.csdiran.ir جهت امکان مشاهده برخط مجمع و امکان طرح سوال از سوی سهامداران محترم معرفی میگردد.
هیئت مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)
