آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فولاد هرمزگان جنوب و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به شرح ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
زمان : روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰ صبح
مکان : بندرعباس ، بلوار امام خمینی، میدان انقلاب، هتل هرمز، سالن اجتماعات
دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
سهامداران محترم حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم با همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی از ساعت ۸:۳۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع، برگه ورود دریافت نمایند.
سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۸:۳۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، اصل وکالتنامه رسمی و اصل کارت ملی اقدام و برگه ورود دریافت نمایند.
(توجه : درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد.)
همچنین امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.Hosco.ir برای سهامداران محترم فراهم می باشد.
نشانی امور سهام شرکت : هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجائی، شرکت فولاد هرمزگان جنوب کد پستی:۷۹۱۷۱۷۶۳۱۹
تلفن : ۰۷۶۳۱۸۸۸۶۷۵-۰۷۶۳۱۸۸۸۹۴۵ نمابر : ۰۷۶۳۳۵۳۰۱۴۵
هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب(سهامی عام)
