آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹:

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳در استان تهران، شهر تهران به آدرس میدان ونک -بزرگراه شهید حقانی – بعداز کتابخانه ملی – جنب روگذر شهید همت غرب – سالن هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه:

۱) استماع گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.
۲) تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.
۳) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام.
۴) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ .
۵) تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
۶) تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲.
۷) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳.
۸) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۳.
۹) تعیین اعضای حقوقی هیئت مدیره.
۱۰) سایرمواردی که تصمیم گیری در مورد آن درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

ج-نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار،حضور سهامداران درجلسه مجمع،با شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی امکان پذیرخواهد بود.

سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یارسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی،حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ در پرتال سهامداران به نشانی www.sjsco.ir قابل دسترسی بوده و همچنین از ساعت ۹:۳۰ صبح سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

(نکته ضروری: درج شناسه ملی،شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در نامه الزامی می باشد.)

از سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند تقاضا می گردد که از طریق نشانی www.sjsco.ir با مجمع در ارتباط باشند.

هیئت مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)