شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) – آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404 شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) به شماره ثبت 3191 شناسه ملی 10630161649
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه :
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 10 اسفند ماه به آدرس تهران- ميدان ونک -بزرگراه شهيد حقاني – بعد از کتابخانه ملي – جنب روگذر شهيد همت غرب – سالن هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404.
تصویب صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404.
تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام.
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1405 .
تعیین روزنامة کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404.
تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404.
تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه
تطابق ماده 13 اساسنامه با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار .
ساير مواردي که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه ميباشد.
ج-نحوه دریافت برگه حضور در جلسه :
سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند.
لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از تاریخ 1404/12/09 در پرتال سهامداران به نشانی www.sjsco.ir قابل دسترسی بوده و همچنین از ساعت08:30 صبح یکشنبه مورخ 1404/12/10 در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.
(نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در نامه الزامی می باشد.)
در راستای رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/122 مورخ 1402/03/10 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار آدرس اینترنتیhttps://dima.csdiran.ir جهت امکان مشاهده برخط مجمع و امکان طرح سوال از سوی سهامداران محترم معرفی میگردد.
هیئت مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)
