مهرداد حاجی زاده فلاح، مشاور ارشد مبارزه با پولشویی
الیسا دی آندا مادرازو از مکزیک ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای یک دوره دو ساله از ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ بر عهده گرفت. این انتقال لحظه مهمی برای ناظر مالی جهانی است، زیرا مادرازو چشم انداز جدیدی را با هدف تقویت تلاش ها برای مبارزه با جرایم مالی و تامین مالی تروریسم ترسیم کرده است.
کلیدی ترین راهبرد تعهد به اصول اصلی مطروحه در FATF خواهد بود.
ریاست Madrazo ریشه در تعهد قوی به فراگیری، تنوع و شفافیت دارد. این اصول، کار FATF را در زمینه حکمرانی، استانداردها و مشارکت ذینفعان هدایت می‌کند و نشان دهنده تعهد به نمایندگی از دیدگاه‌ها و واقعیت‌های متنوع جامعه جهانی است.
اولویت های کلیدی برای ۲۰۲۴-۲۰۲۶
۱. ترویج اجرای مبتنی بر ریسک
تمرکز اصلی، ترویج اجرای مبتنی بر ریسک استانداردهای FATF تحت اصل تناسب خواهد بود. این رویکرد برای پیشبرد شمولیت مالی، رسیدگی به ریسک‌های مرتبط با دسترسی محدود به خدمات مالی رسمی، حیاتی است.
۲. اصلاح فرآیندهای ارزیابی
مدرازو قصد دارد از شروع موفق دور جدید ارزیابی های FATF اطمینان حاصل کند. این چرخه طوری طراحی شده است که به طور قابل توجهی کوتاهتر از موارد قبلی است
تمرکز بر ریسک های عمده و زمینه های خاص کشور
تاکید بر اثربخشی در ارزیابی ها
۳. تقویت انسجام شبکه جهانی
ریاست جمهوری بر روی تقویت شفافیت و فراگیری در میان اعضای FATF، اعضای وابسته و شرکا کار خواهد کرد. این تلاش با هدف ایجاد یک جبهه متحدتر در برابر جرایم مالی جهانی است.
۴. اجرای استانداردهای تجدید نظر شده
توجه ویژه به حمایت از اجرای موثر استانداردهای بازنگری شده FATF، به ویژه در زمینه هایی مانند:
بازیابی دارایی
مالکیت سودمند
دارایی های مجازی
۵. افزایش درک از خطرات
تلاش های مستمری برای افزایش و به روز رسانی درک خطرات تامین مالی تروریسم و اشاعه ، با هدف توسعه راهبردهای پیشگیری و مبارزه موثرتر انجام خواهد شد.
مشارکت و همکاری ذینفعان
ریاست مدرازو بر تقویت ارتباط FATF با ذینفعان و همکاری مشترک با همه اعضا، اعضای وابسته و شرکا تاکید دارد. این رویکرد با هدف انعکاس دیدگاه های متنوع در جامعه جهانی و تقویت تأثیر سازمان است.
شبکه جهانی FATF این اولویت ها را در نشست عمومی ژوئن ۲۰۲۴ تایید و استقبال کرده است که نشان دهنده حمایت قوی از چشم انداز و رهبری Madrazo است.
هدف این رویکرد جامع تحت ریاست مدرازو، تطبیق FATF با چشم اندازهای در حال تحول مالی و در عین حال حفظ ماموریت اصلی آن در پیشگیری از جرایم مالی و ارتقای یکپارچگی مالی جهانی است.
