ممنوعیت استفاده از حسابهای اجاره ای در شبکه بانکی

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اعطای اجازه استفاده سایر اشخاص از حساب‌های سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت ممنوع و مشمول تبعات قانونی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی الحاقی قانون مبارزه با پولشویی هرگونه استفاده از حساب‌های سپرده بانکی (حسابهای اجاره‌ای) و سایر ابزارهای پرداخت نظیر کارت پرداخت، hi bank و … متعلق به مشتری توسط اشخاص ثالث ممنوع است و مشمول تبعات قانونی خواهد بود.

به این جهت ضمن تاکید بر ریسک بالای ناشی از واگذاری ابزارهای یاد شده به اتباع خارجی و نیز اشخاصی که به فعالیت‌های غیر مجاز اشتغال دارند، مشتریان باید در صورت واگذاری حساب سپرده خود به غیر، بلافاصله نسبت به خلع ید از افراد غیر مرتبط و اعلام مراتب به شعبه ذی‌ربط اقدام کنند.