مجامع یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۸۱۳۷ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:افزودن اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام) در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو،طبقه ۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک۵، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، طبقه اول، امور سهام شرکت داروسازی تولیددارو مراجعه نمایند.

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۸۵۳۱ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:به جهت اصلاح دستور جلسه مجمع در اطلاعات مندرج در فرم سامانه آگهی منتشر شده قبلی، این آگهی مجددا ارسال میگردد.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-خیابان عطار-پلاک ۸-ساختمان همکاران سیستم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با همراه داشتن وکالتنامه قانونی و کارت ملی

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۹۱۳۱ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:دلیل اصلاحیه ، ضمیمه نمودن اگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدلیل شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در کشورمی باشد

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه یادگار امام جنوب نرسیده به فرحزاد خیابان ایثارگران شمالی نبش کوهسار سوم شماره ۳۶ موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حاضرین درمجمع ، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران و نمایندگان آنان الزامی است

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان استاد شهید مطهری بعداز چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ ،سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری ایران(IGI) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

شایان ذکر است ،حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وسازمان بورس اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع باتوجه به شیوع بیماری کرونا ،به استحضار سهامداران گرامی می رساند برگزاری مجمع باحضور حداکثر ۱۵نفر برگزار خواهد شد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ثبت حضور در روز مجمع درسالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای ایران انجام خواهد شد.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه یادگار امام جنوب نرسیده به فرحزاد خیابان ایثارگران شمالی نبش کوهسار سوم شماره ۳۶ موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حاضرین درمجمع ، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران و نمایندگان آنان الزامی است

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم ، پلاک ۲۴ ، طبقه دوم ، واحد ۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

– تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل – طرح و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حضور ۳۰ دقیقه قبل ار شروع مجمع همراه با ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه معتبر الزامی است

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-023 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت داروئی ، آرایشی و بهداشتی مینو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم جهت دریافت برگ حضور در روز شنبه مورخ ۲۴ خرداد ماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ به نشانی تهران کیلو متر ۱۰ جاده مخصوص کرج شرکت قاسم ایران دفتر مرکزی شرکت شوکو پارس مراجعه گردد .

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-خیابان عطار-پلاک ۸-ساختمان همکاران سیستم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با همراه داشتن وکالتنامه قانونی و کارت ملی

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو،طبقه ۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک۵، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، طبقه اول، امور سهام شرکت داروسازی تولیددارو مراجعه نمایند.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان هرمزگان ،شهر بندرعباس به آدرس رسالت جنوبی روبروی دانشکده پرستاری کوچه بدر مهمانسرای فولاد هرمزگان پلاک ۳۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجمع عمومی شرکتها با حضور حداکثر ۱۵سهامدارحقیقی و حقوقی مقدور بوده لذا با توجه به محدودیت تعیین شده از سهامداران محترم حقیقی در خواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره شرکت را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا یاری نمایند. در ضمن امکان حضور مجازی سهامداران از طریق سایت این شرکت www.Hosco.ir مقدور می باشد. سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان ، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود دریافت نمایند.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان طالقانی بین خ ایرانشهر و موسوی پ۱۸۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به پیوست در سامانه ی کدال همچنین در سایت لوازم خانگی پارس ارایه شده است لطفا مراجعه و مطالعه شود.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به پیوست در سامانه ی کدال همچنین در سایت لوازم خانگی پارس ارایه شده است لطفا مراجعه و مطالعه شود.

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۳۱۰۶ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:پیرو ابلاغیه مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ و شماره پیگیری ۶۳۳۱۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ضرورت اصلاح گزارش فوق الذکر به شرح فوق می باشد

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر پایین تر از پارک وی مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد