ورود مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به بازار رمزارزها

مرکز اطلاعات مالی با رصد بازار رمزارز و مسدودسازی حساب‌های مشکوک، پیشنهادهای ۹ گانه‌ای را برای ساماندهی این حوزه ارائه کرد.

به گزارش عصراقتصاد به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حوزه رمزارز و دارایی‌های مجازی یکی از بخش‌های نوظهور و پر مخاطره مالی از منظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافی‌های رمزارزی و توسعه خدمات آن‌ها، بستری گسترده برای سرمایه‌گذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده است؛ در عین حال، ویژگی‌هایی نظیر غیرمتمرکز بودن و ناشناس بودن نسبی تراکنش‌ها، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی از جمله تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، شکل‌گیری طرح‌های پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم شده است.

بنا به این گزارش، مخاطرات دیگری نظیر ورشکستگی پلتفرم‌ها، فرار مؤسسان و هک کیف‌پول‌های دیجیتال مشتریان موجب شد تا مرکز اطلاعات مالی در چارچوب تکالیف قانونی خود، تدابیر ویژه‌ای را برای به حداقل رساندن آسیب‌های این بازار به اجرا بگذارد.

از سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی با هدف ارتقای امنیت کاربران، افزایش شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری، الگوهای ریسک‌زا در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارزها را شناسایی و زیرساخت‌ها و تجارب بین‌المللی در حوزه ردیابی تراکنش‌های زنجیره‌ای را تحلیل کرده است.

با توجه به رشد صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک تدوین و به تشکل‌های صنفی مرتبط ابلاغ شد.

همچنین دستورالعمل‌هایی در تطبیق با قوانین داخلی و همسو با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.